台州境外公司银行账户材料要求-境外开户投资

前言

2020-05-15 12:49:07
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

梁生  境外银行账户,海外银行账户证书

公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

稳步发展商业养老资金境外个人银行开户业务，依照商业可绳尺，在侵占可控条件下，有序到场丝路、亚洲根抵门径投资和金砖新等主导的投资历局，偏颇配置境外资产，支持商业养老资金通过关连自贸执行区发展境外市场投资；更好服务“走出去”策略。隆重发展商业养老资金odi注销境外个人银行开户。配置结构。除存在上述特质外，在资产的处置中招银前海通过专人实时跟踪服务，招银前海作为深圳市批设的交易场所及前海自贸区重点金银行账户融格局，大范畴扩充动态面，显示端对接阿里、、同行交易所等平台，在境外资金收支境、税务陈诉等方备政策上风。2是的天禀及政策上风。实现1方一次录入资产动态，资产招商范畴超600亿（不含招商资产）。为交易供给多样化决定；还存在以下业务上风：一是交易所“互联网+”上风。除前期与招商发展竞争外，招银前海已与多家大型金融机构发展竞争，投资者可在寰球范畴内到场交易。资产端对接、AMC等机构，公司领有业务天禀，处置听命。公司作为201七年局深圳分局发展跨境不良资产1业务试点的2家机构之一，多点触发、同步推介，可实现远程网络竞价、线上交易，公司自主研发“不良资产雕残式云平台（NPAMP）”，三是家当链一站式生态服务上风。并可为关连方供给包含方、清算服务机构、律所、评价所等服务商，

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一直以来，、和局各司其责、精诚合作，共同做好这项统计工作。负责对外直接投资统计的组织实施，对非金融类企业境外个人银行开户备案活动的调查并汇总全行业数据；作为统计工作的组织和协调机构，主要负责统计制度核准，确保科学规范；局负责金融类企业境外个人银行开户备案活动数据的收集，并向提供有关数据。还需要向记者朋友强调的是，对外直接投资统计符合与规范，它遵循经济合作与发展组织《关于外国直接投资统计基准定义》(第4版)及货币组织《收支手册(第6版)相关统计原则，统计结果与其他具有可比性，是一项符合规范的统计工作。根据统计制度规定，境外个人银行开户备案三部门每年9月底前通过统计公报对外发布上年度的对外直接投资统计数据。和讯网消息12月17日，由和讯网主办的第十五届财经风云榜农金分在对外经济贸易大学召开。本届的主题是“农业金融，价值再塑”。农业部农村经济研究中心市场与贸易研究室主任翟雪玲为本次做主题演讲。她指出，在“一带一路”的倡议之下，我们希望这些企业走出国门，参与市场的竞争。通过和市场这些企业的竞争，来自身的竞争力，打造总提出的打造我们的“大粮商”。我们也希望借助“一带一路”倡议能构建整个对外合作交流机制和体系，希望对外农业合作中间它的话语权和影响力。以下为翟雪玲演讲实录：

后ODI备案，实体经济领域境外个人银行开户备案大有可为。当前，有关部门对境外个人银行开户备案的主要集中在境外个人银行开户虚拟经济领域，对实体经济、高新技术等领域的境外个人银行开户备案始终持支持。2017年我们也看到美、欧、日等发达经济体经济都在一个复苏的阶段，这个势头将会在2018年延续。这些发达经济体过去几年一直寻求发展本国的实体经济，吸引外国投资尤其是带来就业的绿地投资。以美国为例，中美在基建领域存在较大优势互补，有广阔合作共赢空间。特朗普总统提出的1万亿美元的基建投资计划将是投资美国的重点。的资金优势和技术优势无疑将在对美投资中迎来巨大机遇。
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